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六成电诈案件被骗资金通过第三方支付平台转移

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六成电诈案件被骗资金通过第三方支付平台转移第三方支付助诈骗“钱跑跑”?“再问电信诈骗”②南方网红南方名记洪奕宜工作室出品如果遭遇电信诈骗,你知道钱财被转到骗子的银行卡后,能够挽回损失的“黄金时间”是多长吗?只有60分钟。

依托各级反诈中心与银行之间建立起来的快速止付返还机制,将被骗钱财追回的概率可以超过一半;而一些第三方支付平台却成为不法分子套取、漂白非法资金的快速通道,其监管漏洞也给警方侦查破案和及时冻结诈骗资金带来困难。

不久前传来利好消息——包括微信、支付宝在内的第三方支付机构全部纳入网联清算平台,此举能在一定程度上节省资金追查工作时间。

但是,如何加强第三方平台的自律和审核、建立起资金快速查询反馈机制,将是打击电信诈骗并与电信诈骗分子拼速度、成功止付的关键。

●南方日报记者吴珂洪奕宜“子孙账户”层层转账后资金来源不易被证明去年底,广州市反诈中心成功处置了一宗案值上千万元的被骗案件。

2017年12月14日晚,一名公司财务被冒充“公检法”的人员诈骗转账400万元。广州市反诈中心值班员接报后,立即通过与银行建立的点对点机制查询涉案的5个嫌疑账号,并于凌晨2时成功止付30万元涉案资金。此后连续3天,民警继续追查资金流向,发现被骗资金在多家银行、第三方支付平台交递流转,涉及87个账号290多笔交易。随后,反诈中心协调多家银行再次止付了1048万元涉案资金。通过线上线下联动对接、“秒级响应”速冻赃款,两年来,全省共劝阻潜在受骗事主万余人,挽回损失亿余元;成功止付涉案银行卡9万余张,涉案金额近亿元;成功为本地事主返还被骗资金亿余元,为外省事主返还被骗资金2300万余元。然而,劝阻拦截的资金只是被诈骗资金的一部分,还有相当一部分资金已经被骗子层层转走。

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